秦安股份(603758):秦安股份2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年09月05日 19:16:22 中财网

原标题:秦安股份:秦安股份2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-043 重庆秦安机电股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,106,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%）	67.9590

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	289,112,669	99.6575	921,300	0.3176	72,200	0.0249

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	289,892,569	99.9264	135,600	0.0467	78,000	0.0269

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘2024 年度审计机构 的议案	3,687,600	78.7763	921,300	19.6813	72,200	1.5424

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、 律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024年9月6日