三友科技(834475):2024年第五次临时股东大会决议
三门三友科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月5日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数74,632,391股，占公司有表决权股份总数的72.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数29,900股，占公司有表决权股份总数的0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员出席了会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为进一步增强公司经营管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引 与留住优秀人才，确保业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟 提名王高设等共6人为公司核心员工。 具体内容详见公司于 2024年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-091）。 2.议案表决结果： 同意股数74,602,491股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反 对股数29,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 的议案》 1.议案内容： 公司2023年股权激励计划拟预留授予的激励对象总人数为33人，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。 具体内容详见公司于 2024年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果： 同意股数75,737股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.70%；反对股 数29,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的28.30%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 3.回避表决情况： 关联股东吴用、李彩球、吴俊义、梁建明、张弛、楼爱飞、龚力、毛玲 丽回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：沈学让、毕波 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》； （二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见》。 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 5日 中财网
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