骏创科技(833533):2024年第一次临时股东大会决议
苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数63,815,570股，占公司有表决权股份总数的 63.7193%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数540,755股，占公司有表决权股份总数的 0.5399%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员 4人，列席 4 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,815,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 度向特定对象发行股票事宜的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,798,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%； 反对股数 17,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分 之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议有效期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,798,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%； 反对股数 17,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分 之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《2024年第一次临时股东大会决议》 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 5日 中财网
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