三友科技(834475):第四届监事会第三次会议决议
三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 5日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 25日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2023年股权激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 33名激励对象共授予限制性股票 26.92万股，预留授予日为 2024年9月5日，预留授予价格为3.57元/股。 具体内容详见公司于 2024年 9月 5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号：2024-104）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4. 提交股东大会情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 5日 中财网
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