力盛体育(002858):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月5日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00。 2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长夏青先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 60人，代表股份 40,027,600股，占上市公司有表决权股份总数的 24.7105％。 其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 39,638,600股，占上市公司有表决权股份总数的 24.4703％；通过网络投票的股东 49人，代表股份 389,000股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2401％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 52人，代表股份 826,200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5100％。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 437,200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2699％；通过网络投票的股东 49人，代表股份 389,000股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2401％。 （注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。） 3、其他出席情况： 公司的部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案： 1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 1.01选举夏青为第五届董事会非独立董事 表决情况： 同意39,777,945股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3763％。 是否当选：是 1.02选举夏南为第五届董事会非独立董事 表决情况： 同意39,777,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3753％。 是否当选：是 1.03选举余星宇为第五届董事会非独立董事 表决情况： 同意39,777,574股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3754％ 是否当选：是 1.04选举顾晓江为第五届董事会非独立董事 表决情况： 同意39,777,837股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3760％ 是否当选：是 1.05选举曹杉为第五届董事会非独立董事 表决情况： 同意39,777,554股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3753％。 是否当选：是 1.06选举陈平为第五届董事会非独立董事 表决情况： 同意39,777,664股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3756％。 是否当选：是 2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案 2.01选举顾鸣杰为第五届董事会独立董事 表决情况： 同意39,777,582股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3754％。 是否当选：是 2.02选举张桂森为第五届董事会独立董事 表决情况： 同意39,777,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3756％。 是否当选：是 2.03选举陈其为第五届董事会独立董事 表决情况： 同意39,777,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3754％。 是否当选：是 3. 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 3.01选举樊文斌为第五届监事会非职工代表监事 表决情况： 同意39,777,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3756％。 是否当选：是 3.02选举马怡然为第五届监事会非职工代表监事 表决情况： 同意39,777,565股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3753％。 是否当选：是 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、刘丰仪现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月六日 中财网
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