通业科技(300960):第四届监事会第一次会议决议
第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开职工代表大会、公司2024年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举。根据公司《监事会议事规则》的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。具体情况如下： 1、本次会议于2024年9月5日16:30以现场表决方式在公司会议室二召开。 2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 3、经全体监事共同推举，本次会议由监事陈力先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举陈力先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 陈力先生简历详见公司于 2024年 8月 21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》的附件。。 三、 备查文件 1、《深圳通业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 深圳通业科技股份有限公司监事会 二〇二四年九月五日 中财网
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