亚振家居(603389):第四届董事会第二十次会议决议
亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年 9月 6日上午 10：30-11：30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 9月 2日以书面形式发出，会议应到董事 5人，实到 5人（其中通讯表决方式出席会议 3人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。 本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、 关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生、谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会董事候选人。其中，谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。 二、关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。 特此公告。 亚振家居股份有限公司董事会 2024年 9月 7日 中财网
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