金达莱(688057):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年09月06日 18:10:56 中财网

原标题:金达莱:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-029 江西金达莱环保股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月6日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	129,419,152
普通股股东所持有表决权数量	129,419,152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	46.8909
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8909

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。


二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举陶琨女士为第五届 董事会非独立董事	128,983,926	99.6637	是
1.02	选举周荣忠先生为第五 届董事会非独立董事	128,923,925	99.6173	是
1.03	选举曾凯先生为第五届 董事会非独立董事	128,883,927	99.5864	是
1.04	选举廖佩玉女士为第五 届董事会非独立董事	128,893,923	99.5941	是

2、 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举伍红女士为第五届 董事会独立董事	128,922,922	99.6165	是
2.02	选举黄娅琴女士为第五 届董事会独立董事	128,892,920	99.5933	是

3、 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张绍芬女士为第五 届监事会非职工代表监	128,922,920	99.6165	是
	事
3.02	选举周佳琳先生为第五 届监事会非职工代表监 事	128,902,923	99.6011	是

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举陶琨女士 为第五届董事 会非独立董事	1,196 ,926	73.3342
1.02	选举周荣忠先 生为第五届董 事会非独立董 事	1,136 ,925	69.6580
1.03	选举曾凯先生 为第五届董事 会非独立董事	1,096 ,927	67.2074
1.04	选举廖佩玉女 士为第五届董 事会非独立董 事	1,106 ,923	67.8198
2.01	选举伍红女士 为第五届董事 会独立董事	1,135 ,922	69.5965
2.02	选举黄娅琴女 士为第五届董 事会独立董事	1,105 ,920	67.7583

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：周珍、刘阳骄
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2024年9月7日