科林电气(603050):科林电气 第五届董事会第二次会议决议
石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第五届董事会第二次会议。会议的通知于2024年9月6日以邮件及电话方式发出，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第五届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下： 1．战略委员会：陈维强、秘勇、钟耕深，其中陈维强担任战略委员会主席； 2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席； 3．审计委员会：刘欢、王凡林、陈维强，其中刘欢担任审计委员会主席； 4．薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。 上述各专门委员会人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等法律法规及公司内部制度的规定。各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副董事长史文伯代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 规范公司治理结构、保障公司合规运作及工作开展，经公司总经理王永提名，董事会同意聘任史文伯担任公司常务副总经理，聘任陈贺担任公司副总经理，聘任张长虹担任公司副总经理、财务负责人，聘任邱士勇担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年9月7日 中财网
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