广日股份(600894):广州广日股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案
广州广日股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年9月18日 3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：广州智能装备产业集团有限公司 2. 提案程序说明 广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）已于2024年8月29日公告了股东大会召开通知，单独持有55.66%股份的股东广州智能装备产股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 股东大会召集人于2024年9月6日收到公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）书面提交的《关于增加广州广日股份有限公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函》。广智集团提议将《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》提交公司于2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年9月18日 14点30分 召开地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月18日 至2024年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会议案一《2024年中期利润分配方案》，请参见2024年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2024-039）及《广日股份第九届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2024-040）。 本次股东大会议案二《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》，请参见2024年9月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份2024年第三次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 2024年9月7日 附件：授权委托书 授权委托书 广州广日股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日附件：授权委托书 授权委托书 广州广日股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日
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