瑞奇智造(833781):第四届监事会第四次会议决议
成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 5日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 2日以专人通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向13名激励对象共授予345.00万份股票期权，授权日为2024年9月5日，授予价格为2.80元/份。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 6日 中财网
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