亿纬锂能(300014):第六届董事会第四十次会议决议
第六届董事会第四十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2024年 9月 6日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第四十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7名，实际参加 7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024年 9月 4日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》 公司子公司亿纬亚洲有限公司拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币48,500万元的综合授信额度，授信期限一年。 为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。 本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024年 9月 6日 中财网
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