米奥会展(300795):作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 9月 6日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于作废 2021年限制性股票激励计 划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2021年 8月 10日，公司召开第四届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2021年 8月 10日，公司召开第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021年8月11日至2021年8月20日，公司对本次激励计 划首次授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年8月21日，公司披露了《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监 事会关于公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自 查报告》。 4、2021年8月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。 5、2021年 9月 24日，公司召开了第四届董事会第二十次会议 和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制 性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 6、2022年 8月 22日，公司召开了第五届董事会第三次会议和 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划授予预留限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 7、2022年 9月 20日，公司第五届董事会第六次会议和第五届 监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计 划2022年公司层面业绩考核指标及2021年限制性股票激励计划2022 年至2023年公司层面业绩考核指标的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 8、2022年 9月 26日，公司第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2021年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 9、2022年 10月 9日，公司第五届董事会第八次会议和第五届 监事会第七次会议审议通过了《关于重新调整 2020年限制性股票激 励计划 2022年公司层面业绩考核指标及 2021年限制性股票激励计 划2022年至2023年公司层面业绩考核指标的议案》。公司独立董事 对此发表了同意的独立意见。 10、2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于重新调整2020年限制性股票激励计划2022年公司 层面业绩考核指标及2021年限制性股票激励计划2022年至2023年 公司层面业绩考核指标的议案》。 11、2023年8月28日，公司第五届董事会第十八次会议和第五 届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2020年、2021年、2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》 《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 12、2023年 10月10日，公司第五届董事会第十九次会议和第 五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2021年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 13、2024年 9月 6日，公司第五届董事会第二十八次会议和第 五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2021年、2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议 案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第 二个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。 二、本次作废限制性股票的原因和数量 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定： （一）鉴于首次授予部分有 16名激励对象、预留授予部分有 1 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 13.9624万股限制性股票不得归属并由公司作废； （二）13名激励对象（含首次授予部分12人及预留授予部分2 人，有1名激励对象重复）因2023年度个人绩效考核结果为“B”或 “C”，其已获授但未能归属的2.1876万股限制性股票由公司作废。 综上，本次合计作废16.1500万股限制性股票，首次授予限制性 股票激励对象的人数由141人调整为125人；预留授予限制性股票激 励对象的人数由16人调整为15人。 根据公司 2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通 过，无需提交股东大会审议。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、监事会意见 监事会认为：公司本次作废 2021年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。 五、律师出具的法律意见 公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废已取得现 阶段必要的批准和授权；公司作废本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的部分已授予尚未归属的限制 性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次归属及作废继续履行信息披露义务。 六、备查文件 （一）第五届董事会第二十八次会议决议； （二）第五届监事会第二十五次会议决议； （三）北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票 作废事项的法律意见书。 特此公告。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2024 年9月6日 中财网
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