米奥会展(300795):第五届董事会第二十八次会议决议
关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第二十八次会议于2024年8月30日以电话及邮件方式通知 各位董事。会议于2024年9月6日以现场与通讯方式相结合的方式举 行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7 名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规 则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于调整2021年、2022年、2024年限制性股 票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》 经与会董事审议，同意《关于调整2021年、2022年、2024年限 制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。董事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派以及2024年半年度权益分派 已实施完成，本次调整2021年、2022年、2024年限制性股票激励计 划第二类限制性股票的授予价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年、2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议事前审 议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。 2、审议通过：《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 经与会董事审议，同意《关于 2021年限制性股票激励计划首次 授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》。董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，及公司2021年第二次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，同意公司为符合归属条件的125名激励对象办理2021年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个归属期 73.0847万股的第二类限制性 股票归属的相关事宜，以及为符合归属条件的 15名激励对象办理 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 10.3275万 股第二类限制性股票归属的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属条件成就的公告》。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议事前审 议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。 3、审议通过：《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》 经与会董事审议，同意《关于作废 2021年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，鉴于首次授予部分有16名激励对象、预留授予部分有1名激励对象因离职 已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的13.9624万股限制性 股票不得归属并由公司作废。 13名激励对象（含首次授予部分12人及预留授予部分2人，有 1名激励对象重复）因2023年度个人绩效考核结果为“B”或“C”， 其已获授但未能归属的2.1876万股限制性股票由公司作废。 本次合 计作废16.1500万股限制性股票，首次授予限制性股票激励对象的人 数由 141人调整为 125人；预留授予限制性股票激励对象的人数由 16人调整为 15人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2021年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议事前审 议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。 特此公告！ 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2024年9月6日 中财网
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