苏大维格(300331):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于 2024年 8月 22日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 6日的9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日9：15—15：00期间的任意时间； 3、现场会议于2024年9月6日14：00在苏州工业园区新昌路68号公司 三楼多功能会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权代表223人，代表公司股份61,732,059股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 23.9535%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 3人，代表公司股份60,647,868股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的23.5328%；通过网络投票的股东共 220人，代表公司股份 1,084,191股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的0.4207%。 公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意61,367,171股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.4089%；反对 273,300股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.4427%；弃权 91,588股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1484%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,325,213股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.8787%；反对 273,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.3379%；弃权 91,588股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7835%。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 2.01 《关于修订<对外投资与融资管理制度>的议案》 表决结果：同意61,306,983股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.3114%；反对 337,788股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.5472%；弃权 87,288股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1414%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,265,025股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.3638%；反对 337,788股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.8895%；弃权 87,288股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7467%。 2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意61,331,583股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.3513%；反对 317,588股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.5145%；弃权 82,888股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1343%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,289,625股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.5742%；反对 317,588股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.7167%；弃权 82,888股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7090%。 本议案获表决通过。 3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意61,374,871股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.4214%；反对 293,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.4753%；弃权 63,788股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1033%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,332,913股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.9445%；反对 293,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.5098%；弃权 63,788股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5457%。 本议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、龚立雯律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形四、备查文件 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年9月6日 中财网
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