亿纬锂能(300014):2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2024年第三次临时股东大会的补充通知
关于 2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2024年第三次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104），定于2024年9月18日（星期三）14:30召开2024年第三次临时股东大会。2024年9月6日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》。 公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 经董事会核查：截至本公告披露日，刘金成先生直接持有公司股份77,430,681股，占公司总股本3.79%；通过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份327,532,394股，占公司总股本16.01%（西藏亿纬控股有限公司持有公司655,064,787股，占公司总股本32.02%，刘金成先生和骆锦红女士各持有西藏亿纬控股有限公司50%的股份）；刘金成先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意股东刘金成先生将上述公司对2024年9月3日发布的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定召开公司2024年第三次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2024年9月18日9:15—15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年9月11日（星期三）。 7、出（列）席会议对象 （1）截至2024年9月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表：
审议议案2时，关联股东应回避表决。 三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年9月12日至9月13日9:10—11:30，14:00—17:00。 3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。 4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 真至公司，不接受电话登记。 7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 8、会议联系方式： 联系人：江敏 联系电话：(0752)5751928/2605878 邮箱：[email protected] 邮政编码：516006 本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。 四、参加网络投票具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第三十九次会议决议； 2、公司第六届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024年9月6日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350014”，投票简称为“亿纬投票”。 2、填报表决意见： 对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 惠州亿纬锂能股份有限公司： 本人（本公司） 兹委托 （女士/先生）附件二： 授权委托书 惠州亿纬锂能股份有限公司： 本人（本公司） 兹委托 （女士/先生）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 年 月 日 投票说明： 1、 请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。 2、 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 附件三： 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
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