晶澳科技(002459):第六届董事会第二十七次会议决议
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-090 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2024年 9月 6日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024年 9月 3日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9名，实到董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》 公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格，同时在未来一个月内（即 2024年 9月 7日至 2024年 10月 6日）如果再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 7日 中财网
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