飞亚达(000026):2024年第一次临时股东会决议

时间：2024年09月06日 20:51:22 中财网

原标题:飞亚达:2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-034 飞亚达精密科技股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


一、会议召开情况
1、现场会议时间：2024年9月6日（星期五）下午15:00
2、网络投票时间：2024年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月6日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共86人，代表股份176,474,352股，占公司有表决权股份总数的43.4822％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份172,925,784股，占公司有表决权股份总数的42.6079％。

（2）网络投票情况
通过网络投票的股东82人，代表股份3,548,568股，占公司有表决权股份总数的0.8743％。

（3）A股股东出席情况
通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共85人，代表股份176,473,652股，占公司A股有表决权股份总数的48.3128%。

（4）B股股东出席情况
通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份700股，占公司B股有表决权股份总数的0.0017%。

（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共85人，代表股份13,497,025股，占公司有表决权股份总数的3.3256％。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
序号	审议议案	股份类别	得票数（股）	占出席会议有表决权股份数的比例	是否当选
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	选举张旭华先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,054,612	99.1955%	是,已当选
		A股	175,054,612	99.1959%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,077,285	89.4811%
1.02	选举王波先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,054,611	99.1955%	是,已当选
		A股	175,054,611	99.1959%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,077,284	89.4811%
1.03	选举李培寅先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,053,570	99.1949%	是,已当选
		A股	175,053,570	99.1953%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,076,243	89.4734%
1.04	选举邓江湖先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,053,574	99.1949%	是,已当选
		A股	175,053,574	99.1953%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,076,247	89.4734%
1.05	选举郭高航先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,053,567	99.1949%	是,已当选
		A股	175,053,567	99.1953%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,076,240	89.4733%
1.06	选举潘波先生 为公司第十一届董事会非独立董事	总计	175,053,566	99.1949%	是,已当选
		A股	175,053,566	99.1953%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,076,239	89.4733%
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01	选举王苏生先生 为公司第十一届董事会独立董事	总计	175,056,266	99.1964%	是,已当选
		A股	175,056,266	99.1968%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,078,939	89.4933%
2.02	选举王文博先生 为公司第十一届董事会独立董事	总计	175,056,167	99.1964%	是,已当选
		A股	175,056,167	99.1968%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,078,840	89.4926%
2.03	选举曹广忠先生 为公司第十一届董事会独立董事	总计	175,056,166	99.1964%	是,已当选
		A股	175,056,166	99.1968%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,078,839	89.4926%
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01	选举胡敏女士 为公司第十一届监事会股东代表监 事	总计	175,072,368	99.2056%	是,已当选
		A股	175,072,368	99.2060%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,095,041	89.6126%
3.02	选举袁天波先生 为公司第十一届监事会股东代表监 事	总计	175,056,166	99.1964%	是,已当选
		A股	175,056,166	99.1968%
		B股	0	0.0000%
		中小股东	12,078,839	89.4926%
非累积投票议案
序号	审议议案	股份类别	同意		反对		弃权		议案是否通过
			股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例
4.00	《关于与中航工业集团财务有限责	总计	13,230,825	98.0277%	197,700	1.4648%	68,500	0.5075%	是
		A股	13,230,825	98.0328%	197,000	1.4597%	68,500	0.5075%
	任公司签订金融服务框架协议的议 案》（关联股东回避表决）	B股	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东	13,230,825	98.0277%	197,700	1.4648%	68,500	0.5075%
5.00	《关于回购注销2018年A股限制性 股票激励计划（第二期）部分限制 性股票的议案》	总计	176,212,052	99.8514%	257,600	0.1460%	4,700	0.0027%	是
		A股	176,211,352	99.8514%	257,600	0.1460%	4,700	0.0027%
		B股	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	13,234,725	98.0566%	257,600	1.9086%	4,700	0.0348%

本次会议议案 1-3采用累积投票方式进行表决，张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生已当
选公司第十一届董事会非独立董事；王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生已当选公司第十一届董事会独立董事；胡敏女士、袁天波
先生已当选公司第十一届监事会股东代表监事。

本次会议议案4属关联交易议案，关联股东已回避表决。

本次会议议案5属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行单独计票。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：姜志敏律师 唐健律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。


特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年九月七日