保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议
第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电 气”）于 2024年 9月 4日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知，于 2024年 9月 9日以通讯表决方式召 开了第八届董事会第二十九次会议，公司现任 7名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了《关于聘任刘小飞先生为公 司董事会秘书的议案》（该议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）。 因工作调整，周鹏先生不再兼任公司董事会秘书。经公司董事长 刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核通过后，决定聘任刘小飞先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期自董事会通过之日至 2024年 11月 11日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。 上海证券交易所在审核了刘小飞先生的个人简历等相关材料后， 未对其担任公司董事会秘书的任职资格提出异议。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024年 9月 9日 附件： 刘小飞先生简历 刘小飞，男，1977年 4月出生，大学本科学历，中共党员，高 级会计师。2004年 12月至 2006年 1月任保变电气审计部部长；2006年 1月至 2008年 3月任四川新光硅业科技有限责任公司资产财务部 副经理；2008年 3月至 2009年 9月任四川新光硅业科技有限责任公 司副总经理；2009年 9月至 2009年 11月任保变电气财务部部长； 2009年 11月至 2012年 2月任保定天威集团有限公司投融资管理部 经理（其间：2011年 1月至 2012年 1月任国务院国资委企业分配局 综合处副处长（挂职交流））；2012年 2月至 2015年 2月任保定天威集团有限公司资本运营部部长；2015年 2月至 2021年 3月任保变电 气发展计划部部长；2021年 3月至 2023年 1月任保变电气总经理助 理、发展计划部部长；2023年 1月至今任保变电气总经理助理、战 略资本部部长。 刘小飞先生已参加上海证券交易所 2023年第 3期主板上市公司 董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。 中财网
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