津药药业(600488):《津药药业股份有限公司舆情管理制度》（2024年9月））
舆情管理制度 （经公司 2024年 9月 9日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高津药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《津药药业股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称 “舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组 长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处 理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司 对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及 范围，拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向中国证券监督管理委员会天津监管局（以 下简称“天津证监局”）的信息上报工作及上海证券交易所的信 息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 董事会办公室负责对媒体信息的管理，及时收集、 分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生 品交易价格变动情况，研判和评估风险，并根据天津证监局及 上海证券交易所等监管机构的要求将各类舆情的信息和处理情 况及时上报董事会秘书。 第七条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采 集配合部门，主要应履行以下职责： （一）配合开展舆情信息采集相关工作； （二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及 审计过程中发现的舆情情况； （三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。 第八条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息 应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施 第九条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造 成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第十条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感 度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案； （二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应 协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至 终保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下， 真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的 情况下引发不必要的猜测和谣传； （三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应 表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配 合做好相关事宜； （四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应 有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良 好社会形象。 第十一条 舆情信息的报告流程： （一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部 门负责人以及董事会办公室在知悉各类舆情信息后立即报告董 事会秘书。 （二）董事会秘书在知悉相关的情况后，应及时向舆情工作 组报告，第一时间采取处理措施；对于相关内容需要进一步调 查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反 应。 第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和舆情 工作组根据舆情的具体情况灵活处置。 第十三条 重大舆情的处置： 发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组 会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步开 展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多 种措施控制传播范围。 （一）迅速调查、了解事件真实情况。 （二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进 一步发酵。 （三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查 工作。充分发挥投资者热线和上证 E互动的作用，保证各类沟 通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、 事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解 工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。 （四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可 能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时， 公司应当及时按照上海证券交易所有关规定发布澄清公告，同 时将重大舆情情况上报天津证监局。 （五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必 要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行 为，维护公司和投资者的合法权益。 第四章 责任追究 第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情 负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开 或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义 务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节 轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成 犯罪的，将依法追究其法律责任。 第十五条 公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应 当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质 疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动， 给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任 的权利。 第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息， 对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以 根据具体情形保留追究其法律责任的权利。 第五章 附 则 第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司 章程的规定执行；本制度如与日后颁布或修订的有关法律、法 规和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律、 法规和公司章程的规定执行。 第十八条 本制度经董事会审议批准后生效，由公司董事会 负责解释和修订。 津药药业股份有限公司董事会 中财网
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