家家悦(603708):家家悦集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料
家家悦集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料 二〇二四年九月 目 录 会议须知 ................................................. 3 会议议程 ................................................. 5 议案一： ................................................. 7 会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和 提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会 议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行 表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。 六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间：现场会议召开时间为：2024年9月18日15点30分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座 公司会议室 四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到 （二）主持人宣布现场会议开始 （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 （四）宣读会议议案
1、参加会议的股东审议大会文件并进行发言。 2、主持人提名监票人选、计票人选，并举手表决。 （六）休会，等待网络投票结果 （七）复会，宣读现场及网络投票表决结果 （八）宣读法律意见，形成股东大会决议 （九）主持人宣布会议结束 （十）与会董事签署会议相关文件 家家悦集团股份有限公司 二〇二四年九月 议案一： 《关于公司2024年半年度利润分配的议案》 各位股东、股东代表： 公司2024年半年度合并报表实现净利润171,252,798.71元，实 现归属于上市公司股东的净利润 169,641,771.78元，报告期末合并 报表可供股东分配的利润为 490,832,495.10元；截止 2024年 6月 30日，母公司可供股东分配的利润为298,707,873.94元。 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），如以 2024年8月28日的总股本扣除回购股份后的628,902,051股为基数 计算，预计派发现金股利 69,179,225.61元（含税），本次拟分配的利润占当期归属上市公司股东净利润的40.78%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持 每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。 本议案经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一 次会议审议通过，现提请股东大会审议。 家家悦集团股份有限公司 二〇二四年九月 中财网
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