招商南油(601975):招商南油第十一届董事会第五次会议决议
第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于2024年9月5日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2024年9月9日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议由董事长张翼先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于新建四艘5万吨级MR油化船的议案》。 为优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意下属全资子公司南京油运（新加坡）有限公司或其指定方投资不超过1.828亿美元，在非关联方广船国际有限公司新建四艘5万吨级方便旗节能型MR油品/化学品船。新船为建造方设计的最新一代MR型油化船，满足TierⅢ排放标准，EEDI能效指数达到第三阶段要求，并采用甲醇双燃料预留设计。上述四艘船舶预计于2027年年内陆续交付。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案业经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。 （二）通过《关于新建一艘18000吨级油化船的议案》。 为优化公司化学品船队运力结构，改善船队运营能力，增强公司在化学品运输市场的占有率，公司董事会同意公司下属全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司在关联方招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司新建一艘18000吨级油品/化学品船，造船合同价2.465亿元人民币（含税）。该船舶预计于2027年年内交付。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于新建一艘18000吨级油化船的关联交易公告》（临2024-033）。 董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。 同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案业经公司董事会战略委员会2024年第二次会议和独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024年9月10日 中财网
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