亚太药业(002370):第七届董事会第三十一次会议决议
浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月4日以专人 送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2024年9月9日以通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立 董事3人。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出 售全资子公司100%股权暨债务豁免的议案》 具体内容详见2024年9月10日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于出售全资子公司100%股权暨债务豁免的公告》。 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2024年9月10日 中财网
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