承德露露(000848):第八届董事会2024年第三次临时会议决议
承德露露股份公司 第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三 次临时会议通知于2024年9月5日以书面及电子邮件方式发出。会议 于2024年9月9日（星期一）上午10:00以通讯表决的方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年九月十日 中财网
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