东航物流(601156):东航物流关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年9月20日 3. 股权登记日
1. 提案人：中国东方航空集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 8月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.5%股份的股东中国东方航空集团有限公司，在2024年9月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第19次普通会议决议公告》《第二届监事会第14次会议决议公告》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年9月20日 14点00分 召开地点：上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月20日 至2024年9月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1详情请参见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年中期利润分配预案的公告》，议案2和议案3详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第19次普通会议决议公告》《第二届监事会第14次会议决议公告》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1-2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 五、其他事项 （一）联系方式 1.联系地址：上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室 2.联系电话：021-22365112 3.联系传真：021-22365736 4.电子邮箱：[email protected] （二）与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2024年9月10日 附件1：2024年第一次临时股东大会授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 东方航空物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 东方航空物流股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开东方航空物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 东方航空物流股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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