常宝股份(002478):2024年第二次临时股东大会决议
江苏常宝钢管股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2024年9月9日（星期一）上午10:00 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号） 5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会于2024年9月9日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共119名，代表公司股份数量282204901股，占公司有表决权股份总数的比例为 31.4189%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中： 1、现场出席会议的股东及股东代表共 8名，代表公司股份数量 277025371股，占公司有表决权股份总数比例为 30.8423%；通过网络方式投票的股东 111名，代表公司股份数量5179530股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5767%。 2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共114人，代表有表决权股份数6231570股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6938%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》 该议案总有效表决股份数为282204901股。同意282106901股，占出席会议有表决权股份总数的99.9653%；反对：52700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0187%；弃权：45300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0161%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意6133570股，占出席会议有表决权的股份总数的 2.1734%；反对 52700股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0187%；弃权45300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0161%。 2、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 该议案总有效表决股份数为282204901股。同意282029201股，占出席会议有表决权股份总数的99.9377%；反对：114600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0406%；弃权：61100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意6055870股，占出席会议有表决权的股份总数的 2.1459%；反对 114600股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0406%；弃权61100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0217%。 3、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 该议案总有效表决股份数为282204901股。同意281915301股，占出席会议有表决权股份总数的99.8974%；反对：196400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权：93200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0330%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意5941970股，占出席会议有表决权的股份总数的 2.1056%；反对 196400股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0696%；弃权93200股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0330%。 四、律师出具的法律意见 江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会决议及盖章签字页; 2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2024年9月10日 中财网
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