锡业股份(000960):北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见
云南省昆明市西山区西园路126号“融城优郡”B5幢3、4层 电话（传真）：0871-63172192邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法 律 意 见 云南锡业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨敏律师、李妍律师出席贵公司 2024年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年8月22日召开了第九届董事会第六次会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2024年8月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体刊登了召开本次股东会的通知，2024年9月9日披露了关于召开本次股东会的提示性公告。 本次股东会现场会议于2024年9月9日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东会由贵公司董事长刘路坷主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 出席本次股东会的股东及股东代理人共295名，代表有表决权股份数为759,572,667股，占贵公司有表决权股份总数的46.1521%。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为726,640,666股，占贵公司有表决权股份总数的44.1512%；出席网络投票表决的股东共290名，代表有表决权股份数为32,932,001股，占贵公司有表决权股份总数的2.0010%；中小股东及股东代理人291名，代表有表决权股份数为33,132,901股，占贵公司有表决权股份总数的2.0132%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》共计两项议案，以上议案均以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。 四、结论意见 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。 （本页以下无正文） （此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭 承办律师： 杨 敏 承办律师： 李 妍 二○二四年九月九日 中财网
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