益方生物(688382):益方生物2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 9日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000弄 63号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9人，出席 9人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于变更 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案不涉及特别决议议案，均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过； 2、本次会议议案不涉及关联交易议案； 3、本次会议议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所 律师：王珏玮、李嘉楠 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东大会决议合法、有效。 特此公告。 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会 2024年 9月 10日 中财网
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