ST高鸿(000851):2024年第六次临时股东大会决议

时间：2024年09月09日 19:36:23 中财网

原标题:ST高鸿:2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-130
大唐高鸿网络股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司第十届董事会第九次会议决定，提请召开公司2024年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年09月09日（星期一）14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年09月09日（星期一）上午9:15至2024年09月09日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年09月09日（星期一）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计1,779人,代表股份288,477,846股，占公司有表决权股份总数的24.9147%。

6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人6人,代表股份162,195,941股，占公司有表决权股份总数的 14.0083%；通过网络投票的股东1,773人,代表股份126,281,905股，占公司有表决权股份总数的10.9065%。

7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况

议案 序号	议案名称	表决意见			表决 结果
		同意		反对		弃权
		股份数量 （股）	占有效表 决权比例	股份数量 （股）	占有效表 决权比例	股份数量 （股）	占有效表 决权比例
1.00	《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》	286,334,946	99.2572%	1,091,380	0.3783%	1,051,520	0.3645%	通过
2.00	《关于与信科（北京）财务有限公司签订＜金 融服务协议＞的议案》	138,066,934	98.8906%	689,920	0.4942%	858,980	0.6152%	通过

（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

议案 序号	议案名称	表决意见			表决 结果
		同意		反对		弃权
		股份数量 （股）	占出席会 议中小股 东所持股 份的比例	股份数量 （股）	占出席会 议中小股 东所持股 份的比例	股份数量 （股）	占出席会 议中小股 东所持股 份的比例
1.00	《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》	136,308,145	98.4522%	1,091,380	0.7883%	1,051,520	0.7595%	通过
2.00	《关于与信科（北京）财务有限公司签订＜金 融服务协议＞的议案》	136,902,145	98.8813%	689,920	0.4983%	858,980	0.6204%	通过

上述议案2.00涉及关联交易，关联方股东回避表决。


1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。

特此公告。



大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024年09月09日