康华生物(300841):2024年第三次临时股东大会决议
成都康华生物制品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3．会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：公司董事长王振滔先生。 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1．出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共179人，代表有表决权的股份51,414,342股，占公司有表决权股份总数的39.4918%。 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表176人，代表有表决权的股份13,284,655股，占公司有表决权股份总数的10.2041%。 2．现场会议股东出席情况 现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 2人，代表有表决权的股份28,129,687股，占公司有表决权股份总数的 21.6066%。 3．网络投票情况 通过网络投票的股东 177人，代表有表决权的股份 23,284,655股，占公司有表决权股份总数的 17.8851%。 4. 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 176人，代表有表决权的股份13,284,655股，占公司有表决权股份总数的 10.2041%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 176人，代表有表决权的股份 13,284,655股，占公司有表决权股份总数的 10.2041%。 5．出席会议的其他人员 公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师。 （注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为4,460,450股，已回购股份不享有表决权，本次股东大会有表决权的股份总数为130,189,999股。） 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下： 1.《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 该议案的表决情况为：同意 48,348,729股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 94.0374%；反对 2,602,634股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 5.0621%；弃权 462,979股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9005%。 其中，中小股东的表决情况为：同意 10,219,042股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 76.9237%；反对 2,602,634股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 19.5913%；弃权462,979股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的3.4851%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。 2.《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 该议案的表决情况为：同意 48,411,229股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 94.1590%；反对 2,540,134股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 4.9405%；弃权 462,979股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9005%。 其中，中小股东的表决情况为：同意 10,281,542股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 77.3941%；反对 2,540,134股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 19.1208%；弃权462,979股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的3.4851%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。 3.《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 该议案的表决情况为：同意 48,413,679股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 94.1638%；反对 2,536,984股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 4.9344%；弃权 463,679股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9018%。 其中，中小股东的表决情况为：同意 10,283,992股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 77.4126%；反对 2,536,984股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 19.0971%；弃权463,679股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的3.4903%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。 4.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 该议案的表决情况为：同意 48,992,808股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 95.2902%；反对 2,366,184股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 4.6022%；弃权 55,350股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1077%。 其中，中小股东的表决情况为：同意 10,863,121股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 81.7719%；反对 2,366,184股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 17.8114%；弃权55,350股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.4166%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所刘志广律师、郑榕鑫律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1．公司2024年第三次临时股东大会决议； 2．北京中伦（成都）律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 2024年 9月 9日 中财网
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