百通能源(001376):2024年第二次临时股东大会决议

时间:2024年09月09日 19:50:55 中财网
原标题:百通能源:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2024-037
江西百通能源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议时间:2024年9月9日(星期一)14:00;
2、网络投票时间:2024年9月9日;其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月9日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 9月9日9:15-15:00期间任意时间。

3、会议召开地点:北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长张春龙
7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计162人,代表有表决权的股份共计243,025,887股,占公司有表决权股份总数的52.7285%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份共 242,121,787股,占公司有表决权股份总数的 52.5324%;通过网络投票出席会议的股东共152人,代表有表决权的股份共计904,100股,占公司有表决权股份总数的0.1962%。

2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计153人,代表有表决权的股份637,200股,占公司有表决权股份总数的0.1383%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表有表决权的股份153,100股,占公司有表决权股份总数的0.0332%。通过网络投票的中小股东150人,代表有表决权的股份484,100股,占公司有表决权股份总数的0.1050%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意242,894,687股,占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.9460%;反对101,400股,占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0417%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0123%。

其中,中小股东表决情况:同意506,000股,占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的79.4099%;反对101,400股,占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的15.9134%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的4.6767%。

本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京东环律师事务所
律师姓名:李凡、李莉
结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、江西百通能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。



江西百通能源股份有限公司
董事会
2024年9月10日
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