金沃股份(300984):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年09月09日 20:25:33 中财网

原标题:金沃股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-063
债券代码：123163 债券简称：金沃转债


浙江金沃精工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。


一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2024年 9月 9日（星期一）下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 9日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 9日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 45,724,912股，占公司有表决权股份总数的 59.5362％。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 45,575,712股，占公司有表决权股份总数的 59.3419％。

通过网络投票的股东 8人，代表股份 149,200股，占公司有表决权股份总数的 0.1943％。

(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8人，代表股份 149,200股，占公司有表决权股份总数的 0.1943％。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 8人，代表股份 149,200股，占公司有表决权股份总数的 0.1943％。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(4) 律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况
本次会议共审议 12项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数 2/3以上同意，该议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

6、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

12、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 45,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7319％；反对 400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶雨宁、钟昊
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。


浙江金沃精工股份有限公司董事会
2024年 9月 9日