盈趣科技(002925):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年 9月 9日下午 15:00 2、网络投票时间：2024年 9月 9日上午 9:15至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至2024年9月9日下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召集人：公司董事会 （六）现场会议主持人：董事长林松华先生因公出差，公司半数以上董事共同推举董事吴凯庭先生为本次股东大会主持人 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计129人，代表股份471,748,461股，占公司股份总数的60.6796％。其中： （一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份468,774,609股，占公司股份总数的60.2971％。 （二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计120人，代表股份2,973,852股，占公司股份总数的0.3825％。 本次股东大会由公司董事吴凯庭先生主持，公司部分董事、部分监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事长林松华先生因公出差未能参加会议，委托董事吴凯庭先生代为出席；董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席；监事赵超强先生因公无法出席，委托监事会主席钟扬贵先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下： 1、逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 表决结果：同意 471,687,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 59,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。 其中，中小股东的表决情况：同意 2,913,132股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9582%；反对 59,620股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0048%；弃权 1,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0370%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.02回购股份符合相关条件 表决结果：同意 471,687,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9870%；反对 59,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。 其中，中小股东的表决情况：同意 2,912,632股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9414%；反对 59,520股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0014%；弃权 1,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.03回购股份的方式及价格区间 表决结果：同意 471,687,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9870%；反对 59,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。 其中，中小股东的表决情况：同意 2,912,632股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9414%；反对 59,520股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0014%；弃权 1,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.04拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 表决结果：同意 471,685,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%；反对 59,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。 其中，中小股东的表决情况：同意 2,911,132股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8910%；反对 59,520股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0014%；弃权 3,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1076%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.05回购股份的资金来源 表决结果：同意 471,677,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9849%；反对 59,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。 其中，中小股东的表决情况：同意 2,902,632股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6051%；反对 59,520股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0014%；弃权 11,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3934%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.06回购股份的实施期限 表决结果：同意 471,677,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9849%；反对 59,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。 其中，中小股东的表决情况：同意 2,902,632股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6051%；反对 59,520股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0014%；弃权 11,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3934%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1.07对办理本次股份回购事宜的具体授权 表决结果：同意 471,677,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9849%；反对 59,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权 11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。 其中，中小股东的表决情况：同意 2,902,632股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6051%；反对 59,520股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0014%；弃权 11,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3934%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 09 月 10 日 中财网
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