龙竹科技(831445):第四届监事会第十一次会议决议
龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 2日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 1.议案内容： 为实现资源的合理配置和业务发展需要，公司拟将持有的全资子公司福建南平建拓科技有限公司（以下简称“南平建拓”）100%的股权转让给福建建达集团建设工程管理有限公司（以下简称“建达集团”），本次股权转让价格为人民币1,783.81万元。本次股权转让完成后，南平建拓将不再纳入公司合并报表范围。 由于南平建拓尚未生产经营，因此本次股权转让对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024年 9月 9日 中财网
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