浙江力诺(300838):监事会换届选举的提示性公告
关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2024年 10月 25日任期届满，为了顺利完成本次监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格、推荐人应提供的相关文件等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 1名，职工代表监事 2名，监事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期为 3年。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 （一）非职工代表监事候选人的推荐 公司监事会、截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的连续 90天以上单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向第四届监事会书面推荐第五届监事会非职工代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过非职工代表监事人数。 （二）职工代表监事的产生 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 （一）符合条件的推荐人应在本公告发布之日起至 2024年 09月 19日 16:30前，按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐； （二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审核，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议； （三）监事候选人应在受推荐时作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提交的资料真实、准确、完整并保证当选后履行监事职责； （四）在第五届监事会就任前，第四届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、监事任职资格 根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律法规等相关规定，公司监事候选人应为自然人，存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 6、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事； 7、被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满； 8、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满； 9、法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 存在下列情形之一的，公司将根据相关法律法规的要求具体披露相关情况，并提示风险： 1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； 4、重大失信等不良记录。 六、推荐人应提供的相关文件 （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件： 1、推荐人签署确认的非职工代表监事候选人推荐表（原件，推荐表格式见附件）； 2、被推荐的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名并承诺所提交的资料真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责； 3、被推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）； 4、被推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）； 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。 （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件： 1、股东身份证明。如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）； 2、股票账户卡复印件（原件备查）； 3、持有公司股份数量的证明材料。 （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式； 2、推荐人必须在 2024年 09月 19日 16:30前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人：冯辉彬 电话：0577-65728108 传真：0577-65218999 Email：[email protected] 地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号 邮政编码：325200 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会 2024年 09月 10日 附件 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会候选人推荐表
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