川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事会决议
四川川投能源股份有限公司 十一届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事会会议通知于 2024年9月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年 9月10日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加 投票的董事 11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增加川 投（攀枝花）新能源开发有限公司资本金投资决策的提案报告》； 标的情况： 企业名称：川投（攀枝花）新能源开发有限公司 统一社会信用代码：91510402MA7E6YXM8P 注册资本：45925万元 成立日期：2021年 12月 川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称“攀新能源公 司”）于2021年在攀枝花东区注册成立，为川投能源100%控股子公 司，同时为川投能源旗下新能源投资平台。截至2024年6月底，攀 新能源公司控股在运装机 284.17MW，其中攀枝花邮件处理中心屋顶 分布式光伏 0.6MW，广西玉柴农光电力有限公司 183.57MW，广西融 安玉柴新能源有限公司100MW。最近一年及一期的主要财务及生产数 据如下：
司资本金4亿元；同意首次向攀新能源公司拨付3000万元。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2024年9月11日 中财网
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