中恒集团(600252):广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会议案
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议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于核定中恒集团监事会主席 2023年度绩效奖金 的议案 各位股东及股东代表： 根据?广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理 制度?等相关规定，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“中恒集团”）对监事会主席刘明亮先生的 2023年度 绩效奖金进行测算，核定其年度绩效奖金为 80,000元。 本议案已经公司于 2024年 8月 2日召开的第十届监事会第 九次会议审议通过，现提交各位股东审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 2024年 9月 20日 议案 2 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于变更 2024年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 2024年 8月 29日，公司第十届董事会第十九次会议审议通 过?广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更 2024年度会计师 事务所的议案?，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2024年度财务报表及 内部控制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 3月 2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）245人， 注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660人。 信永中和 2023年度业务收入为 40.46亿元，其中，审计业 务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度， 信永中和上市公司年报审计项目 364家，收费总额 4.56亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环 境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户 家数为 238家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险 累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计 提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠 纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承 担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和截止 2024年 6月 30日的近三年度因执业行为受到 刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 18次、自律监管 措施 4次和纪律处分 0次。47名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 18次、自律监 管措施 5次和纪律处分 1次。 （二）项目信息 1.基本信息 （1）拟签字项目合伙人： 王庆先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始 从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，近三年签署 和复核的上市公司超过 8家，拟于 2024年开始为本公司提供审 计服务。 （2）拟签字注册会计师： 阳历女士，2011年获得中国注册会计师资质，2008年开始 从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，近三年签署 上市公司 3家，拟于 2024年开始为本公司提供审计服务。 （3）拟担任质量复核合伙人： 张玉虎先生，2003年获得中国注册会计师资质，2010年开 始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，近三年签 署和复核的上市公司超过 10家，拟于 2024年开始为本公司提供 审计服务。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年 不存在因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等从业人员不存在违反?中国注册会计师职业道德守则?对 独立性要求的情形。 4.审计收费 本期审计费用 90万元，其中年报审计费用 55万元，内控审 计费用 35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业 技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工 作人日收费标准确定。审计费用较上年增加 10万元，同比增长 12.50%，未发生重大变化。 二、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 本议案已经公司于 2024年 8月 29日召开的第十届董事会第 十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 8月 31日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的?广西梧州中恒 集团股份有限公司关于变更 2024年度会计师事务所的公告?（公 告编号：临 2024-72）。现提交各位股东审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年 9月 20日 议案 3 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于废止《中恒集团控股股东、实际控制人行为规范》 的议案 各位股东及股东代表： 2009年 6月 19日，公司 2009年第二次临时股东大会决议 通过?关于制订?控股股东、实际控制人行为规范?的议案?， 并于同日发布。 2022年 1月 7日，上海证券交易所发布?上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——规范运作?，原?上海证券交 易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引?（上证公字?2010? 46号）已废止。 目前，关于上市公司控股股东、实际控制人行为规范相关要 求可在?中华人民共和国证券法??上市公司治理准则??上海证 券交易所股票上市规则??上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——规范运作?等法律、法规、规范性文件中体现。为 提高公司管理制度的治理效率，拟废止?中恒集团控股股东、实 际控制人行为规范?。 本议案已经公司于 2024年 8月 29日召开的第十届董事会第 十九次会议审议通过，现提交各位股东审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年 9月 20日 中财网
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