山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年9月5日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年9月10日上午以通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9人，实际出席会议的董 事9人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股 份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2024-065）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 决定于2024年9月27日召开山东钢铁股份有限公司2024 年第三次临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024年9月11日 中财网
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