敦煌种业(600354):甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于日常关联交易预计
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ?是否需要提交股东大会审议：否 ?日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易， 是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性， 不会形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 2024年9月10日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称“公司”）召开第九届董事会第九次临时会议和第九届监事会第 五次临时会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司至2024 年末与关联方酒泉钢铁（集团）有限 责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其所属公司发生日常关联交易不超过 2,910 万元。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生 已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）独立董事专门会议审核意见 2024年9月9日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情 形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和 《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 不适用 （四）公司本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司 统一社会信用代码：916202002246412029 成立时间：1998年5月26日 注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 法定代表人：程子建 注册资本：1,454,410.9469万元人民币 主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有 68.4151%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 31.5849%股 份。 经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气 及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算 机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁 与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和 公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体 育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 121,879,319,440.95元，净资产38,238,795,121.54元。2023年营 业收入120,488,841,355.18元，净利润1,846,885,153.49元。（经 审计）。 2、甘肃祁牧乳业有限责任公司 统一社会信用代码：91620200576295905C 成立时间：2011年7月27日 注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区 法定代表人：丁俊 注册资本：10,000万元人民币 主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有 100%的股份。 经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生 鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）***。 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 479,822,084.83 元，净资产 259,388,997.26 元。2023 年营业收入3、酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 统一社会信用代码：91620200739640559P 成立时间：2002年9月3日 注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路7号 法定代表人：杨高基 注册资本：2,630万元人民币 主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 81.3688%的股 份，中冶赛迪电气技术有限公司持有18.6312%的股份。 经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电 气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表 销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组 件设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技 术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防 器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程 设计服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 211,953,971.13 元，净资产 42,252,043.05 元。2023 年营业收入 281,975,936.67元，净利润3,925,926.74元。（经审计） （二）与上市公司的关联关系 证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，酒钢集团及其 所属公司为公司新增关联方，上述交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述 交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约 具有法律保障。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关 的采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公 正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议 并履约。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要。交易定价 公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因 此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果 产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联 交易，对本公司的独立性没有影响。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年9月11日 中财网
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