宏盛华源(601096):宏盛华源2024年第四次临时股东大会会议资料
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 2024年9月 目录 2024年第四次临时股东大会会议须知 ......................... 1 2024年第四次临时股东大会会议议程 ......................... 3 议案1：关于公司2024年半年度报告及摘要的议案 ............. 5 议案2：关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易 的议案 ................................................... 6 议案3：关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 .......... 10 2024年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东 临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。 四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 1 上不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或 涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。 七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2024 年8月30日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份 有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。 2 2024年第四次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点和投票方式 （一）现场会议召开时间：2024年9月20日 15点00分 （二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会 议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票人 （五）审议有关议案 3 （六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决 （七）休会，统计表决结果 （八）复会，主持人宣布表决结果 （九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十）签署会议文件 （十一）主持人宣布会议结束 4 议案1 关于公司2024年半年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代理人： 公司 2024年半年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第三次 会议审议通过，《宏盛华源2024年半年度报告》和《宏盛华源2024 年半年度报告摘要》已于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。 现提交本次股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 5 议案2 关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨 关联交易的议案 各位股东及股东代理人： 为加速资金周转、提高资金使用效率，进一步优化公司资金结算 业务流程，公司拟与西安西电商业保理有限公司（以下简称“西电保理公司”）签署《综合授信合同》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟与西电保理公司签署《综合授信合同》，西电保理公司为 公司及所属子公司提供不超过 45,000.00万元的综合授信，期限 12 个月。在授信金额范围内，公司可基于业务往来金额向供应商开具金单。公司使用上述授信额度仅用于金单开具业务。 金单是指开单人在西电供应链金融科技平台上，以数据电文形式 开具的，承诺在指定日期无条件支付确定金额给供应商的应收账款债权凭证，是一种易流转、可拆分、秒融资的应收电子债权凭证。持单人可到期收款、金单转让、金单融资等。 二、关联人介绍 公司名称：西安西电商业保理有限公司 统一社会信用代码：91610139MA6U90MH3B 成立日期：2017年10月19日 注册地址：西安国际港务区陆港大厦8层0806-111室 6 注册资本：30,000万元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：苟通泽 主要股东或实际控制人：中国西电电气股份有限公司持股100%。 经营范围：从事国内保理业务;应收账款的收付结算、管理与催 收;销售分户（账）管理;客户资信调查与评估;从事与商业保理相关 的咨询业务（不含限制项目）;票据管理;票据信息咨询及数据处理; 票据交易系统的开发、技术应用、管理和维护服务;供应链管理咨询;法律法规准予从事的其他业务。（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动;未经有关部门批准,不得从事同业拆借、股权投资等业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动） 截至2023年12月31日，西电保理公司总资产为25.82亿元， 净资产为4.18亿元，2023年度营业收入为1.35亿元，净利润为0.34 亿元（经审计）。截至2024年6月30日，西电保理公司的总资产为 22.60亿元，净资产为4.40亿元，2024年上半年营业收入为0.58亿 元，净利润为0.22亿元（未经审计）。 西电保理公司与本公司之间不存在产权、资产、人员等其他方面 的关系。西电保理公司不属于失信被执行人。 西电保理公司为公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司 控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易7 所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等相关规定，西电保理公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去12个月内，公司未发生同类别关联交易。 三、关联交易的主要内容 （一）服务范围及金额 西电保理公司为公司及子公司提供不超过 45,000.00万元的综 合授信，在授信金额范围内用于金单支付。 （二）协议期限 该协议自公司董事会及股东大会审议表决通过后方可签订，协议 期限为12个月，自协议签订之日起开始计算。 （三）收费标准 公司在西电保理公司签发金单无需支付平台服务费用。 四、风险控制措施 为规范公司与西电保理公司关联交易行为，实时监管关联交易动 态，公司将对关联交易实施严格管控，严禁超额度发生业务，确保关联交易依法合规。 通过查验西电保理公司《营业执照》等证件资料，并查阅了西电 保理公司截至2023年末及2024年6月末的资产负债表、损益表、现 金流量表，公司认为： 1.西电保理公司具有合法有效的《营业执照》； 8 2.西电保理公司符合相关部门管理要求，其资产负债比例合理， 符合行业特点； 3.西电保理公司依托中国电气装备集团有限公司及各子公司的 商业信用，遵循国家法律法规及相关监管政策，西电保理公司不存在重大缺陷，公司与西电保理公司发生的金单业务风险可控。 五、关联交易对上市公司的影响 公司本次向西电保理公司申请开展金单业务，有利于加速资金周 转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。 本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议，现提交本次股东 大会审议，关联股东需回避表决。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 9 议案3 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司2024年半年度报告，2024年1-6月宏盛华源合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润101,053,820.33元。截至2024年 6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为62,980,364.91元。 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，公司拟定 2024年年中 利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.114元（含税）。截至2024年 6月30日，公司总股本 2,675,155,088股，以此计算合计拟派发现 金红利30,496,768.00元（含税），占2024年年中合并报表归属于 母公司股东的净利润的30.18%。 本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议，现提交本次股东 大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 10 中财网
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