帝欧家居(002798):2024年第三次临时股东大会决议
帝欧家居集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 性陈述或者重大遗漏。 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 10日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 9月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年 9月 5日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层公司会议室 4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘进先生 7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 110人，代表有表决权股份92,699,583股，占上市公司有表决权股份总数的 25.5234%。 其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 31,016,189股，占上市公司有表决权股份总数的 8.5398%。 通过网络投票的股东 109人，代表股份 61,683,394股，占上市公司有表决权股份总数的 16.9835%。 2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 107人，代表股份 1,205,900股，占上市公司有表决权股份总数 0.3320%。 其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 107人，代表股份 1,205,900股，占上市公司有表决权股份总数 0.3320%。 公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于变更公司类型的议案》 表决结果： 同意 92,543,183股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8313%；反对 136,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1474%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%。 其中，中小股东的投票情况为：同意 1,049,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0304%；反对 136,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3276%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6419%。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 92,533,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8207%；反对 136,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1471%；弃权 29,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%。 其中，中小股东的投票情况为：同意 1,039,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.2178%；反对 136,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3111%；弃权 29,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4712%。 三、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年 9月 11日 中财网
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