良信股份(002706):2024年第一次临时股东大会决议
上海良信电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 二、会议召开的情况： 1、召集人：公司第六届董事会 2、召开方式：现场投票、网络投票相结合 3、召开时间： （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年9月10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。 5、主持人：公司董事长任思龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况： 1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人175人，代表股份315,451,416股，占公司总股本的28.3984%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份12,318,100股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为1,110,806,920股） 其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 170人，代表股份38,857,777股，占公司股本总数的3.4982%； 2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份276,593,739股,占公司总股本的24.9003%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东 169人，代表有表决权的股份38,857,677股，占公司总股本的3.4981%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况： 本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01《关于选举任思龙先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,224,116 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,630,477股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2681%。 1.02《关于选举樊剑军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,224,099 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,630,460股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2680%。 1.03《关于选举陈平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,224,186 股，占出席会议有表决权股份的99.2940%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,630,547股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2683%。 1.04《关于选举丁发晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,225,105股，占出席会议有表决权股份的99.2942%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,631,466股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2706%。 1.05《关于选举乔嗣健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,215,886 股，占出席会议有表决权股份的99.2913%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,622,247股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2469%。 1.06《关于选举何斌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,223,899 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,630,260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2675%。 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 2.01审议《关于选举李传轩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,224,098 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,630,459股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2680%。 2.02《关于选举纽春萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,224,104 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,630,465股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2680%。 2.03《关于选举万如平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,223,578 股，占出席会议有表决权股份的99.2938%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,629,939股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2667%。 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 3.01《关于选举吴煜先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,224,180 股，占出席会议有表决权股份的99.2940%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,630,541股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2682%。 3.02《关于选举金建芳女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：上述议案，同意 313,224,178 股，占出席会议有表决权股份的99.2940%； 其中中小投资者的表决情况为：同意36,630,539股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.2682%。 4、审议通过了《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》 表决结果：上述议案，同意314,785,502股，占出席会议有表决权股份的99.7889%；反对583,614股，占出席会议有表决权股份的0.185%；弃权82,300股，占出席会议有表决权股份的0.0261%。 其中中小投资者的表决情况为：同意38,191,863股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.2863%；反对583,614股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.5019%；弃权 82,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2118%。 五、律师出具的法律意见： 国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 六、备查文件目录： 1、上海良信电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 董事会 2024年9月11日 中财网
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