亿利达(002686):2024年第一次临时股东大会决议
浙江亿利达风机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 (一)召开情况： 1、召开时间： 现场会议时间：2024年9月10日(星期二)下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议 室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况： 1、本次股东大会股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东106人，代表股份213,921,006股， 占公司有表决权股份总数的37.7793％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份211,811,981股，占 公司有表决权股份总数的37.4068％。 通过网络投票的股东104人，代表股份2,109,025股，占公司有 表决权股份总数的0.3725％。 2、本次股东大会中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份3,789,025股，占公司有表决权股份总数的0.6692％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,680,000股， 占公司有表决权股份总数的0.2967％。 通过网络投票的中小股东104人，代表股份2,109,025股，占公 司有表决权股份总数的0.3725％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本 次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表 决，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 总表决情况： 同意212,880,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.5136％；反对845,800股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.3954％；弃权 194,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0910％。 同意2,748,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的72.5391％；反对845,800股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的22.3224％；弃权194,700股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的5.1385％。 三、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的 资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 《法律意见书》详见 2024 年 9 月 11 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、经与会董监高和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江 亿利达风机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 书》。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2024年9月11日 中财网
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