中通客车(000957):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开的时间：2024年9月10日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：本公司会议室。 （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事长胡海华 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席会议的股东及股东代理人960人，全部以网络投票的方式参会，合计代表股份 80,742,040股，占公司有表决权总股份的 13.6181％。 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果：同意 75,921,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0296％；反对 4,530,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6106％；弃权 290,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3598％。 中小股东总表决情况： 同意 4,939,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6109％；反对 4,530,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4128％；弃权 290,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9763％。 关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决，中通汽车工业集团有限责任公司持有公司股份124,941,288股。 三、律师出具的法律意见 山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024年9月11日 中财网
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