中水渔业(000798):第八届董事会第三十一次会议决议
第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第三十一次会议于2024年9月3日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2024年9月10日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事8人，实际出 席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会换届及提名第九届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名宗文峰先生、叶少华先生、陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生和张晓伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 本议案需提交公司股东会采用累积投票制进行选举，公司第九届 董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。 2.审议通过《关于董事会换届及提名第九届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 本议案需提交公司股东会采用累积投票制进行选举，公司第九届 董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。 3.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 4.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股 东大会的通知》。 第八届董事会提名委员会审核了议案1、议案 2，同意将上述议 案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2024年9月10日 中财网
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