盛弘股份(300693):第四届监事会第三次会议决议
深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)之通知、议案材料于2024年9月6日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2024年9月10日以通讯参会的方式召开,会议由监事会主席郭斌先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》 公司拟为全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司(以下简称“盛弘新能源”)提供不超过1亿元的业务合同担保额度,用于盛弘新能源对外签订的部分业务合同,在有效期限内,额度可循环使用。 《关于为全资子公司提供业务合同担保的公告》详见2024年9月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议; 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 监事会 2024年9月10日 中财网
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