中顺洁柔(002511):注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权
中顺洁柔纸业股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 10日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022年 12月 20日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （二）2022年 12月 20日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2022年 12月 21日至 2022年 12月 31日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务；公示期满，公司监事会未收到任何异议；2023年 1月 5日，公司披露《监事会关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2023年 1月 5日，公司披露《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2023年 1月 10日，公司召开 2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （六）2023年 1月 31日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。 （七）2023年 2月 28日，公司披露《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。 （八）2023年 3月 6日，公司披露《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》。 （九）2023年 12月 15日，公司分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。 （十）2024年 1月 3日，公司披露《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》。 （十一）2024年 4月 23日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》《关于回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。 （十二）2024年 5月 9日，公司披露《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权注销完成的公告》。 （十三）2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。 （十四）2024年 5月 21日，公司披露《关于股份回购通知债权人的公告》。 （十五）2024年 6月 18日，公司披露《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》。 （十六）2024年 9月 10日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》《关于回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。 二、本次注销股票期权情况 本激励计划中股票期权首次授予的 54名激励对象及预留授予的 5名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权共计 103.8万份，其中，注销首次授予的股票期权 72万份，注销预留授予的股票期权 31.8万份。 三、本次注销股票期权事项的影响 （一）对本激励计划的影响 本次注销股票期权事项不会影响本激励计划的实施，本激励计划将按照有关规定执行。 （二）对相关激励对象已获授股票期权的处理措施 本激励计划首次及预留授予的部分激励对象已离职而不再符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。 （三）对应的具体会计处理及对公司业绩的影响 根据《企业会计准则第 11号——股份支付》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，就本次注销股票期权事项已摊销的股份支付费用予以转回，调整资本公积和管理费用，以公司聘请的会计师事务所审计的情况为准。本次注销股票期权事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 四、监事会意见 公司监事会认为：本激励计划首次及预留授予的部分激励对象已离职，公司相应注销本激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司依据相关规定注销本激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权。 五、法律意见书的结论性意见 北京国枫律师事务所认为：中顺洁柔本次注销及回购注销之事项已取得现阶段必要的批准和授权，尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定召开股份注销及减资的股东会、办理股份注销手续及减资的工商变更登记手续。本次注销及回购注销的原因、数量以及回购注销的价格符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 六、独立财务顾问报告的结论性意见 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本次注销部分股票期权事项、回购注销部分限制性股票事项已履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司尚需依据有关规定办理股票期权注销事项、限制性股票回购注销事项。 七、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议； （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议； （三）监事会关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见； （四）北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二次股票期权注销与限制性股票回购注销的法律意见书； （五）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项及回购注销部分限制性股票事项的独立财务顾问报告。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024年 9月 10日 中财网
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