同力日升(605286):同力日升第三届董事会第一次会议决议
第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024年 9月 10日在公司会议室以现场方式召开，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，全体董事一致推举董事李国平先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 同意选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，经提名审议，各委员会成员如下： （1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、眭鸿明先生担任委员，其中董事李国平先生为战略委员会召集人。 （2）审计委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李铮先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为审计委员会召集人。 （3）提名委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。 （4）薪酬与考核委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 同意聘任李国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 同意聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 同意聘任芮文贤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 同意聘任刘亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 同意聘任李振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 特此公告 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2024年 9月 11日 中财网
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