无锡晶海(836547):选举公司第四届董事会专门委员会成员
无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡晶海氨基酸股份有 限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门会委员及主任委员名单如下：
事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员由公司董事长担任。 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独 立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、换届对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2024年9月10日 中财网
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