无锡晶海(836547):第四届监事会第一次会议决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年9月10日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月 10日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体监事共同推举沈洪先生主持 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9 月 10日召开 2024年第五次临时股东大会选举产生公司第四届监事 会，为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免监事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届监事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据公司2024年第五次临时股东大会决议，公司第四届监事会 现已成立。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举沈洪先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第一次会议决 议》； 无锡晶海氨基酸股份有限公司 监事会 2024年9月10日 中财网
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